香港JPEX诈骗案上周三（9月13日）由证监会点名警告而引爆，特别指出网络红人（KOL）、场外找换店（OTC）配合虚假宣传。到本周一（9月18日）警方拉网，以涉嫌诈骗拘捕四男两女，包括经营找换店的KOL林作、陈怡，不排除更多人被捕，涉款高达10亿港元。
记者从2013年已采访加密货币骗局，十年来刊出过多篇调查报道，发现这些骗徒手法，从来都不是“层出不穷”。在此分析JPEX事件始末，以及近年多宗加密货币骗案的骗徒手法。
星期一（9月18日）早上收到新闻推送，林作涉嫌串谋诈骗被捕。他涉及加密货币交易平台JPEX诈骗案件，警方去到中环娱乐行的“林作炒币”兑换店调查，搜出大量现金。
警方还搜查尖沙咀的“Cyotc 陈大怡加密货币找换店”，拘捕了“陈怡”，她涉嫌串谋诈骗。前两日她还开直播大骂证监会：“其实证监会系『捉字虱』⋯⋯你竟然啄『X』住JPEX，你不是小学鸡是什么？你不是烂仔是什么？你班打手小心有报应。”
警方还搜查了另外几间找换店，包括“东记”蔡晓东在坚尼地城的“东馆”，湾仔的Coiner、旺角的Coingaroo卖币袋鼠。警方一共拘捕四男两女，他们涉嫌“串谋诈骗”，正被扣留调查，不排除更多人被捕。截止周一下午2点，一共1408人报警，涉款大约10亿元。
JPEX这个加密货币平台一早被质疑，引爆风暴的是上星期三（9月13日），证监会点名警告JPEX有六大疑点，包括它声称持牌，正在向证监会申请牌照，但事实是从无递交申请；JPEX部份产品宣称极高回报，又靠网路红人KOL，以及场外找换店（OTC）宣传。
帮手宣传的所谓KOL，包括林作，曾经在深水埗撒钱、涉嫌售卖加密货币挖矿机诈骗案被捕的“币少爷”黄钲杰。而帮JPEX宣传过的场外找换店，还有在第一城被锁车、以负面新闻宣传的“加密豹”等等。
JPEX从2021年开始，在香港街头大卖广告，但其实负面新闻不断。从一开始宣传是“来自日本”，但在日本从来无这间公司注册。名字与日本交易所集团简写“JPX”相似，JPX要澄清，叫大家小心JPEX冒认。JPEX又声称与VISA合作出扣账卡，VISA要发声明否认。
JPEX在网上宣传声称有持多国的“牌照”，记者分别在澳洲、美国、加拿大、立陶宛查册，发现这些公司都是用不同“人头”持有。所谓的“牌照”，其实是有限公司注册，或者是类似找换店形式的商业登记。
至于香港公司“JPEX Technical Support”，2022年4月已经改名为“Web3.0 Technical Support”，董事郭浩麟同时担任“CoinLedge Limited”和“每日币研媒体有限公司”的董事。记者去过他报住的地址，但无人应门。
2023年9月13日，证监会点名警告加密货币交易平台JPEX，指其从未向证监会申请牌照，与宣传不符，提供虚假陈述，又列出多个疑点。图为2023年8月初，旺角街头，JPEX大肆宣传。（劳显亮摄）
JPEX在台湾大搞拳赛，租用的办公室已经人去楼空。但这间从香港宣传起家的公司，在香港从来都无实体营运地点，亦从来无公开过老板是谁。我接触过JPEX的员工，他们说在香港主要是在家工作。
“都系抱住不会是自己的心态，可能在收网或『收皮』之前，自己会不会都及时走到，所以就照去马。”苦主阿枫（化名）直言早知道JPEX有可疑，但都毅然加入“币圈”。
加密货币平台JPEX宣称是“来自日本的交易所”，但实际与日本并无关联。图为2022年4月，JPEX在港铁香港站大卖广告。（劳显亮摄）
JPEX究竟如何与KOL和兑换店合作呢？《香港01》记者几个月前去过几间兑换店，均发现职员会推荐用JPEX兑换虚拟货币，称JPEX有大折扣优惠，潜力巨大等。
用家将现钞兑换成美元等值稳定币（USDT）、比特币、以太币等主流加密货币，或者从币安等外国平台，将加密货币转至JPEX户口，就可以在JPEX交易，买卖加密货币。但这个时候用家已经要将加密货币“私钥”交给JPEX，就似将现金交给一间不知名公司。
JPEX还有另一个玩法，就是发行自家货币JPC，鼓励用家“质押”JPC，相当于做“定期存款”，年息高达20厘。
